久联发展：2010年度股东大会的法律意见书 2011-03-17.pdfVIP

北斗星律师事务所 BEIDOUXING LAW OFFICE 贵州省贵阳市喷水池邮政大厦17 楼 邮编：550001 电话：6901517 传真：6901634 电子邮箱：strm@21 贵州北斗星律师事务所 关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2010 年度股东大会的 法律意见书 ［2011］黔北律法意见字第10 号 致：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（下称“ 《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“ 《规则》”） 和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”） 等法律、法规和规范性文件的要求，贵州北斗星律师事务所（下称“本所”）接受 贵州久联民爆股份有限公司（下称“公司”）的委托，就公司2010 年度股东大会 （下称“本次股东大会”），的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派张怡、罗安静律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 经本所律师查验，本次股东大会由2011 年2 月17 日召开的公司第三届董 事会第二十四次会议决定召开。召开本次股东大会的通知、补充通知和提示性公 告分别于2011 年2 月19 日、2011 年3 月8 日、2011 年3 月11 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）上披露。根据通 知、补充通知和提示性公告，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为： 1、《2010 年度董事会工作报告的议案》； 2、 《2010 年度监事会工作报告的议案》； 3、 《2010 年财务决算的议案》； 4 、 《2010 年利润分配方案的议案》； 5、 《2010 年度报告及年度报告摘要的议案》； 6、 《关于聘用公司2011 年审计机构的议案》； 7、《为子公司贷款提供担保的议案》； 8、 《2011 年度贷款计划的议案》； 9、《董事会前次募集资金使用情况报告的议案》； 10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 11、《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 12、《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 13、《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。 经合理查验，本所律师认为，公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合 《规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告及提示性公告中列明，议案 内容已充分披露。 本次股东大会按照公司公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司 2 章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《规则》及公司章程的规定。 本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《规则》等规定及公司章程、关于召开本次 股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为： 1、截至2011 年3 月11 日（星期五）15:00 交易结束后在中