浙富股份：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 2010-08-24.pdfVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2010-029 浙江富春江水电设备股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间 1) 现场会议时间：2010年9月16日（星期四）下午14：30时 2) 网络投票时间：2010年9月15日—9月16日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2010年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月15日 15:00至2010年9月16日15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集 投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投 票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 3、现场会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春 江水电设备股份有限公司101会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2010 年9 月10 日。 6、出席对象： 1) 截止2010年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。 2) 公司董事、监事及高级管理人员。 3) 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。 7、公司将于2010 年9月13日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬 请广大投资者留意。 二、会议审议事项 1、审议《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 第二次修订稿》： 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 限制性股票的种类、来源、数量 1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据 1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 1.5 激励对象获授权益的条件 1.6 限制性股票的锁定和解锁安排 1.7 股权激励计划的调整 1.8 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 1.9 限制性股票的回购注销 1.10 公司与激励对象的权利和义务 1.11 股权激励计划的变更与终止 议案内容详见公司2010 年8月24 日刊登在巨潮资网（） 上的《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修 订稿》和2010 年8月24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（） 上的《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修 订稿摘要》。 2、审议《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施 考核办法》。 议案内容详见公司2010 年6月11 日刊登在巨潮资网（） 上的《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办 法》全文。 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。 议案内容详见公司2010 年8月24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （）上的《浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会 第二十一次会议决议公告》。 4、审议《关于修改公司章程的议案》。 议案内容详见公司2010 年6月11 日刊登在《证券时报》和巨潮资网 （）上的《浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会 第十九次会议决议公告》。 5、审议《关于公司董事会换届的议案》： 5.1 选举孙毅先生为公