神剑股份：2009年度股东大会决议公告 2010-05-07.pdfVIP

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2010-010 安徽神剑新材料股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 二、会议召开情况 2010年4月13日，公司董事会分别在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网上刊登了《公司关于召开2009年度股东大会的通知》。 1、召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会； 2、股权登记日：2010年4月29日； 3、召开时间：2010年5月6日上午9时； 4、召开地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号本公司四楼 会议室； 5、主持人：董事长刘志坚先生； 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表22名，代表有表决权的股，占 公司总股本的 75 %； 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议； 北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。 四、议案审议情况 大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： ㈠、审议《关于安徽神剑新材料股份有限公司章程修正案的议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次 股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈡、审议《关于修订安徽神剑新材料股份有限公司股东大会议事规则的 议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈢、审议《关于修订安徽神剑新材料股份有限公司董事会议事规则的 议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次 股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈣、审议《关于修订安徽神剑新材料股份有限公司监事会议事规则的议 案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈤、审议《关于修订安徽神剑新材料股份有限公司独立董事制度的议 案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次 股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈥、审议《关于修订安徽神剑新材料股份有限公司关联交易制度的议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次 股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%； 表决结果：通过该议案； ㈦、审议《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 的议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次 股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈧、审议《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2009 年度监事会工作报告 的议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%； 表决结果：通过该议案； ㈨、审议《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2009 年财务决算报告的 议案》； 表决情况：同意股，反对 0 股，弃权 0 股。同意