大连大杨创世股份有限公司2011年度独立董事.PDF

大杨创世独立董事述职报告大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料第七届董事会第六次会议资料 大杨创世独立董事述职报告大杨创世独立董事述职报告 第七届董事会第六次会议资料第七届董事会第六次会议资料 大连大杨创世股份有限公司大连大杨创世股份有限公司 大连大杨创世股份有限公司大连大杨创世股份有限公司 年度年度独立董事独立董事述职报告述职报告 （蔡军（蔡军） ） 年度年度独立董事独立董事述职报告述职报告 （（蔡军蔡军）） 各位董事各位董事： ： 各位董事各位董事：： 本人作为大连大杨创世股份有限公司第六届董事会和报告期内新当选的第七届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规的规定和 《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定, 认 真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法 权益。现将2011 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一一、、本人出席董事会本人出席董事会、股东大会、股东大会情况情况 一一、、本人出席董事会本人出席董事会、、股东大会股东大会情况情况 报告期内，公司第六届董事会现场召开 2 次会议，本人亲自出席；第七届董事会现 场召开 2 次会议, 本人亲自出席；通讯召开 2 次会议，本人亲自参会，没有委托出席或 缺席的情况。对于公司董事会 2011 年度召开的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负 责的态度，认真阅读会议材料，客观判断市场形势，了解公司实际情况，与公司经营层 深入沟通议案的相关事项，在此基础上对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 报告期内公司共召开 1 次年度股东大会,本人列席。共召开 1 次临时股东大会,本人 因工作原因未能列席。 二、二、本人本人发表独立意见情况发表独立意见情况 二二、、本人本人发表独立意见情况发表独立意见情况 报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。 报告期内，本人对公司的为子公司担保事项、高管薪酬事项、第七届董事会董事人 选及董事津贴事项、公司投资理财事项、公司收购股权事项发表了独立意见。 报告期内，本人对相关事项的独立意见发表情况如下表： 时间时间 董事会届次董事会届次 事事 项项 意见类型意见类型 时间时间 董事会届次董事会届次 事事 项项 意见类型意见类型 1. 关于公司对外担保情况的专项说明及独立 第六届董事会第十三次会 2011-03-18 意见； 同意 议 2. 关于公司高管 2010年度薪酬的议案。 1. 对公司第七届董事会董事人选及董事津贴 第六届董事会第十四次会 2011-04-15 的独立意见； 同意 议 2. 关于公司投资理财事项的独立意见。 2011-05-26 第七届董事会第一次会议 关于公司收购股权事项的独立意见 同意 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23 号 邮编：116600 电话： (86 –411) 8755 5