滨江集团：独立董事2009年度述职报告(郑贤祥)2010-03-18.pdfVIP

杭州滨江房产集团股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州滨江房产集团股份有限公司( 以下简称“公司”) 的独立董 事，2009 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事 行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》以及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，诚 实、勤勉、独立履行职责，切实维护公司、股东特别是社会公众股东 的合法利益。现对 2009 年本人的履职情况作简要报告。 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2009 年公司共召开了18 次董事会会议，本人亲自出席（或参加 表决）18 次，没有委托出席或缺席出席的情况。 2009 年，本人在对公司董事会会议议案及相关资料进行认真审 阅和审慎的判断后，均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。 2、参加股东大会情况 2009 年公司共召开 3 次股东大会，本人全部参加。 二、发表独立意见情况 2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2009年3 月7 日，对公司第一届董事会第三十二次会议拟审 1 议的公司向关联人出售商品房的事项发表了 《关于公司向关联人出售 商品房的事前认可意见》。 2、2009年3 月18 日，在公司第一届董事会第三十二次会议上， 发表了《关于关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》、 《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘会 计师事务所的独立意见》、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的 独立意见》、《关于公司向关联人出售商品房的独立意见》、《关于高 级管理人员薪酬考核制度的独立意见》、《关于董事薪酬方案的独立 意见》。 3、2009 年 6 月 11 日，对公司第一届董事会第三十四次会议拟 审议的向关联人出售商品房的事项发表了《关于向关联人出售商品房 的事前认可意见》。 4、2009年6 月19 日，在公司第一届董事会第三十四次会议上， 发表了《关于向关联人出售商品房的独立意见》。 5、2009年7月29日，对公司截至2009 年6 月30 日的关联方资金 占用和对外担保情况进发表了《关于关联方资金占用和对外担保的专 项说明和独立意见》。 6、2009年9 月1 日，在公司第一届董事会第三十九次会议上， 发表了《关于为杭州万家星城房地产开发有限公司提供担保的独立意 见》。 7、2009 年 9 月 15 日，在公司第一届董事会第四十次会议上， 发表了《关于为杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司提供担保的独立意 2 见》。 8、2009年10 月26 日，在公司第一届董事会第四十四次会议上， 发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于控股子公司为 其股东提供财务资助的独立意见》、《关于为杭州万家星城房地产开发 有限公司提供担的独立意见》。 9、2009年11 月12 日，在公司第二届董事会第一次会议上，发 表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。 三、进行现场调查的情况 2009 年度，本人通过参加现场董事会会议，听取公司董事、高 管对有关事项的介绍，并了解公司的生产经营、募集资金使用、对外 投资等各方面的情况。除了通过参加现场董事会会议了解公司情况 外，本人还经常到公司在售项目了解项目的销售情况和工程进度。 四、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作 1、利用行业经验，为公司提供有益建议：作为公司董事会战略 与投资委员会委员，在公司拟定发展战略和年度经营计划过程中，本 人利用自己所积累的行业经验，对公司的发展战略、开发计划、对外 投资等方面的工作提出建议。 2、关注公司信息披露情况：公司作为公众公司，严格按照相关 规定做好信息披露工作是保护社会公众股东合法权益的题中要义。本 人积极监督公司的信息披露工作，2009 年度公司严格按照“真实、 准确、完整、及时、公平”的原则披露临时报告和定期报告。