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瑞智精密股份有限公司一四年股东常会会议参考资料承认-瑞智集团
瑞智精密股份有限公司
一○四年股東常會會議參考資料
承認事項
一、案由:本公司一○三年度營業報告書及財務報表案 ,提請承認 。
說明:
本公司民國一○三年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成,經董事會
審議通過,並送請監察人審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾信聯合會
計師事務所張清福、鄭欽宗會計師查核竣事並出具會計師查核報告書。提請 承
認 。
二、案由:本公司一○三年度盈餘分派案,提請承認。
說明:
1. 茲依據法令、公司章程之規定,擬具一Ο三年股利分派之議案。
2. 擬具之盈餘分配表如下:
單位 :新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 221,849,371
精算(損)益列入保留盈餘 (8,793,802)
調整後未分配盈餘 213,055,569
加: 本期稅後純益 1,079,045,484
減 :提列法定公積 (107,904,548)
本期可供分配盈餘 1,184,196,505
分配項目:
股東紅利 - 現金 (每股2.0 元) (936,808,896)
-股票 (每股0.0 元)(註 1) 0
期末未分配盈餘 247,387,609
附註 :
配發董監事酬勞 註( 2) (19,422,819)
配發員工紅利 -現金註( 2) (67,979,866)
註 1 :本盈餘分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數468,404,448股計
算。
註 2 :係分別依本年度稅後淨利提列百分之十法定盈餘公積後,配發董監事酬勞
2%及配發員工紅利 7%提列 。
3. 擬議分配方式:
A. 分配普通股股東紅利每股2.0 元,其中股票0.0 元,現金2.0 元,現金股
利計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數計入本公司之其它收入。
B. 配發董監事酬勞 19,422,819 元,以現金分派之。
C. 配發員工紅利 67,979,866 元,以現金分派之。
4. 本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。
討論事項
一、案由:修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。
說明:
1.配合公司整體實際營運狀況修訂。
2.修正條文對照表如下:
修訂條文 現行條文
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