新光圆成股份有限公司关于全资子公司签订合作开发协议的公.PDFVIP

证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017 －052 新光圆成股份有限公司 关于全资子公司签订合作开发协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、合作开发情况概述 1、新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以 下简称“万厦房产”或“甲方”）于2017年6月22 日通过拍卖方式竞得义乌市商城大道与商博路交叉 口西南侧地块的国有建设用地使用权（义土挂【2017 】17号，下称“目标地块”），成交价格为330,100 万元。并于2017年7月2 日与义乌市国土资源局签署《国有建设用地土地使用权出让合同》。 2、公司于2017年7月28日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订 合作开发协议的议案》。经友好协商，万厦房产与杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江 集团”或“乙方”）签署了《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块之合作开发协议》，约 定双方共同投资设立项目公司（项目公司注册资本5,000 万元，万厦房产持股 51%，滨江集团持股 49%），对目标地块进行合作开发建设。 3、本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需提交股东大会审议。 二、合作开发的目标地块及合作对方情况介绍 1、项目目标地块的基本情况 用地面积 计容面积 竞得总价 项目位置 地块编号 用地性质 容积率 （㎡） （㎡） （万元） 商城大道与商博路交叉 义土挂【2017 】 52233.76 商服/住宅 3.8-4.2 219382 ￥330100 口西南侧地块至溪望路 17 号 目前万厦房产前期缴纳的项目地块的土地竞买保证金86435万元已直接转为土地款。 2、合作对方情况介绍 企业名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 住 所：杭州市庆春东路38号 经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，室内外装璜。 法定代表人：戚金兴 注册资本：311144.39万人民币 成立日期：1996年08月22日 截至 2017年3月31日，滨江集团总资产5,094,941.17万元，净资产1,542,316.36万元，营业收入 121,714.02万元，净利润38,233.14万元。（上述财务数据未经审计） 三、合作协议的主要内容 1、甲方、乙方一致同意双方共同投资设立项目公司（以下简称“项目公司”），项目公司作为 目标地块的开发主体，与义乌市国土资源局签订目标地块的《国有建设用地土地使用权出让合同》补 充协议。项目公司注册资本5000万元人民币，甲方持有51%股权，乙方持有49%股权。双方根据对项目 公司的持股比例分享利润、承担风险，对目标地块进行合作开发建设。 2、项目公司设立后，甲乙双方应按照股权比例将对应土地款支付至项目公司账户，用于支付土 地款。其中，甲方在扣除已支付的土地竞买保证金后应支付人民币81916 万元，乙方应支付人民币 161749 万元。 甲乙双方同时应按各自股权比例向项目公司支付人民币5000 万元作为日常运营资金（可以含注 册资本金）。 3、项目公司设股东会，股东会是项目公司的最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行 使表决权。股东会会议作出决议，必须经全体股东一致通过后方可生效。股东会会议的议事程序和表 决方式，项目公司章程不违背本协议约定，否则无效。 4、项目公司设董事会，董事会由5人组成，甲方委派3人，乙方委派2人。其中设董事长1名，由 甲方在其委派的董事中指定。董事长为项目公司法定代表人。 5、本项目由甲方财务并表，乙方负责操盘。项目公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事 会授权总经