.中信国安信息产业股份有限公司.pdf

中信国安信息产业股份有限公司 2007 年年度报告 二 OO 八年三月十九日 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 夏桂兰董事、李恒发董事及郑力独立董事因公务未能亲自出席本次审议 2007 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托秦永忠董事、孙璐董事 及高潮独立董事代为出席会议并行使表决权。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生、财务总监吴毅群先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………1 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………2 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………9 第五节 公司治理结构……………………………………………………16 第六节 股东大会情况简介………………………………………………25 第七节 董事会报告………………………………………………………26 第八节 监事会报告………………………………………………………40 第九节 重要事项…………………………………………………………42 第十节 财务报告…………………………………………………………47 第十一节 备查文件目录…………………………………………………49 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司 公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. 二、公司法定代表人：李士林 三、公司董事会秘书：廖小同 联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层 电 话：（010 传 真：（010 电子信箱：liaoxt@ 四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路 32 号 公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 邮政编码：100020 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱：guoan@ 五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网址： 公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中信国安 公司股票代码：000839 七、其他有关资料 （一）公司变更注册登记日期：2007 年 5 月 8 日 注册地点：北京市海淀区海淀南路 32 号 （二）企业法人营业执照注册号：1000001002787 （三）税务登记号：110108100027876 （四）组织机构代码6 （五）公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市建外大街 22 号赛特广场五层 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元） 项目 金额 营业利润： 334,434,455.01 利润总额： 355,403,742.79 归属于上市公司股东的净利润：