关于2014年度财务收支审计结果的说明-中国铝业股份有限公司.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2016-046 中国铝业股份有限公司关于中国铝业公司 《关于2014 年度财务收支审计结果的说明》 中涉及本公司有关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015 年，中华人民共和国审计署派出审计组对中国铝业股份有限公司（以 下简称本公司）控股股东中国铝业公司 （以下简称中铝公司）2014 年度财务收 支进行了审计。本公司作为中铝公司的控股子公司接受了相关审计。本公司及所 属企业高度重视，对审计提出的问题逐一采取了积极有效的措施并进行了整改落 实，现将有关整改落实情况说明如下： 一、关于污染物排放及用地审批手续 整改进展情况：本公司已经完成脱硫脱硝改造工程，通过地方环保部门检测 优于排放标准；用地审批手续正在办理。 二、关于项目投资出现投资损失风险 整改进展情况：本公司已经进一步规范项目投资论证决策程序，将严格执行 《企业国有资产监督管理暂行条例》和《中央企业投资监督管理暂行办法》（2006 年国资委第16 号令）有关规定，并积极寻求资产盘活途径。 三、关于应收账款保理融资及预付款业务 整改进展情况：本公司应收账款保理及预付款余额大部分已收回，未收回部 分由对方提供了资产担保及相关方的连带担保。 四、关于招投标及廉洁从业问题 整改进展情况：本公司完善招投标制度，强化招投标监督，对相关责任人给 予了组织处理和纪律处分；对违反中央八项规定人员进行了追责，作出了党纪、 政纪处理。 综上，本次审计的相关问题已经完成或正在进行整改落实，对公司生产经营 1 无重大不利影响。同时，本公司将进一步提高经营决策风险意识，不断加强内部 控制体系建设，确保本公司在各个方面均规范运作。 以上审计情况详情请参见国家审计署官方网站于2016 年6 月29 日发布的公 告。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2016 年6 月29 日 2