上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事述职报告.PDFVIP

上海三毛企业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告 2014年，作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称 “上 海三毛”、“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件要 求，以及公司章程、公司独立董事工作制度等规定，利用各自专业背 景忠实履行独立董事职责，审慎决策，促进公司规范运作，健康发展， 发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就2014年度工作情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 公司第八届董事会独立董事成员为朱匡宇先生、赵晓雷先生、钱 利明先生、须峰先生，由于工作原因朱匡宇先生于2014年10月向公司 董事会提出辞职，同年12月股东大会审议通过选举增补须峰先生为公 司第八届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景 1、朱匡宇，男，1948 年 08 月出生，中共党员，研究生，高级 经济师。最近五年工作经历：2009 年起至今担任上海市老年基金会 副理事长。 2、赵晓雷，男 ，1955 年05 月出生，中共党员、经济学研究生 博士。最近五年工作经历：1986 年至今担任上海财经大学教师、教 授；上海财经大学财经研究所所长。 2004-2009 年曾兼任公司第五、 六届董事会独立董事。 3、钱利明，男，1971年12月出生，硕士研究生，注册会计师、 税务经济师。最近五年工作经历：2005年7月至2009年6月任金大元（上 海）有限公司副总经理。现担任君则投资（上海）有限公司总经理。 4、须峰，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，工商管理硕 士。最近五年工作经历：2006年上海海螺服饰有限公司总经理，现任 上海国际时尚教育中心副校长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企 业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公 司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股 东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议9次，其中定期会议4次，临时 会议5次。 2014年应 亲自出 委托出 独立董事姓名 参加董事 缺席（次） 备注 席（次） 席（次） 会次数 朱匡宇（离任） 9 9 0 0 由于工作原因朱匡宇先 生于2014年10月向董事 赵晓雷 9 9 0 0 会提出辞职，同年12月 钱利明 9 9 0 0 经股东大会审议通过选 举须峰先生增补为第八 须峰（新任） 0 0 0 0 届董事会独立董事。 2014年，公司召开了年度股东大会1次、临时股东大会2次、9次 董事会会议、审计委员会会议5次，提名委员会2次，战略委员会、薪 酬与考核委员会各1次及1