哈药集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告.PDFVIP

哈药集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 在 2015 年度，我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定及要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及 发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事 作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法 权益。现将2015 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有三名独立董事成员，分别是郭云沛先生、 孟繁旭先生和王福胜先生，具体个人情况如下： 郭云沛先生，1947 年出生，大专学历，高级编辑,曾任中国医药 报社副总编，北京卓信医学传媒集团副总经理、执行总裁，北京玉德 未来文化传媒有限公司董事长，《医药界E 药经理人》杂志社出品人。 现任本公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司独立董事，哈尔滨 誉衡药业股份有限公司独立董事，昆药集团股份有限公司，天士力制 药集团股份有限公司，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，《医药 界E 药经理人》杂志编委会主任。 孟繁旭先生，1963 年出生，大学本科学历，一级律师。现任本 公司独立董事，黑龙江孟繁旭律师事务所主任，黑龙江省律师协会会 1 长，黑龙江省人大常务委员会司法咨询委员会委员，黑龙江省工商联 常委，黑龙江省人民检察院专家委员，哈尔滨市法学会副会长，哈尔 滨市经济仲裁委员会仲裁员，哈尔滨元申广电网络有限公司独立董 事，阳光农业相互保险公司独立董事。 王福胜先生，1964 年出生，博士，会计学专业教授。曾任哈尔 滨工业大学管理学院会计系教研室主任，深圳国际技术创新研究院、 深圳国创恒科技发展有限公司总会计师，龙建路桥股份有限公司独立 董事。现任本公司独立董事，哈尔滨工业大学管理学院会计系主任， 哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事，哈尔滨秋林集团股份有限 公司独立董事，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事。 我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2015 年度出席会议情况 2015 年，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并 提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 1.出席董事会会议情况 2015 年，公司共召开七次董事会，独立董事均亲自出席。认真 审议董事会的所有议案内容，并审查了表决程序，认为所有议案的提 出、审议、表决均符合法定程序；议案符合公司实际，规范、合法、 有效。2015 年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对 2 各项议案及其他事项提出异议。 2.出席股东大会会议情况 2015 年，公司共召开四次股东大会，王福胜先生亲自出席四次， 孟繁旭亲自出席三次，郭云沛先生亲自出席一次。 2015 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （二）现场考察情况 2015 年，独立董事对公司进行了现场考察，重点对公司经营状 况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察； 同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关 工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 运行动态。 （三）公司配合情况 公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员与 独立董事保持了定期的沟通，使独立董事及时了解公司经营状况，并 获取作出独立判断的资料；召开董事会及相关会议前，相关会议材料 能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董 事的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2015 年2 月5 日，独立董事通过对公司2015 年日常关联交易预 计情况进行审查，发表了如下独立意见：