广东德联集团股份有限公司关于吸收合并子公司的公告.PDFVIP

关于吸收合并子公司的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-010 广东德联集团股份有限公司 关于吸收合并子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年4月23 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并子公司佛山市欧美亚汽车用品有 限公司的议案》。具体内容公告如下： 一、交易概述 为整合资源、降低管理成本、提高资产使用效率，根据公司经营发展需要， 公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并子公司佛山市欧美亚汽 车用品有限公司(以下简称“佛山欧美亚”)，并注销其法人资格。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项尚须提 交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸 收合并相关事宜。 二、合并双方的基本情况介绍 （一）合并方：广东德联集团股份有限公司； 1、公司名称：广东德联集团股份有限公司； 2、住所：广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区； 3、注册资本：320,000,000 元人民币； 4、法定代表人：徐咸大； 5、经营范围：批发、零售：化工原料及产品、汽车用品、制动液、制冷剂 （危险化学品及剧毒品除外）；加工、制造：防冻液、制动液、动力转向油、齿 轮油、润滑油、燃油添加剂（汽油添加剂、柴油添加剂、重油添加剂、机油添加 第 1 页 共 4 页 关于吸收合并子公司的公告 剂）、阻尼垫；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。以上经营项目，国家法律、 行政法规禁止的项目不得经营；国家法律、行政法规限制的项目须取得有效行政 许可后方可经营； 6、成立日期：1992 年1 月24 日； 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2013 年 12 月31 日公司的总资产为人民币 1,779,205,823.00 元，净资产为人民币 1,501,231,568.94 元，2013 年度实现营业收入为人民币1,630,287,849.67 元， 净利润为人民币160,802,541.78 元。 （二）被合并方：佛山市欧美亚汽车用品有限公司，为公司的全资子公司， 与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系； 1、公司名称：佛山市欧美亚汽车用品有限公司； 2、住所：广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区； 3、注册资本：500,000 美元； 4、法定代表人：徐咸大； 5、经营范围：生产经营防冻液、制动液、环保型制冷液、车辆配套件（以 上项目不含危险化学品），产品内外销售； 6、成立日期：2003 年6 月4 日； 7、股东构成及控制情况：广东德联集团股份有限公司持股 60%，德联贸易 （香港）有限公司持股40%，（德联贸易（香港）有限公司为公司全资子公司）。 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2013 年 12 月31 日公司的总资产为人民币 78,297,727.90 元，净资产为人民币 15,970,667.70 元，2013 年度实现营业收入30,396,069.74 元，净利润人民币4,948,466.92 元。 （三）被合并方其它股东：德联贸易（香港）有限公司； 1、公司名称：德联贸易（香港）有限公司； 2、成立时间：2007 年6 月12 日； 3、授权资本：港币1 万元； 4、注册地址：香港九龙尖沙咀山林道13-15 号楼2 楼C 座；