杭州三耐环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2015-010 证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：申万宏源 杭州三耐环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第七次会议于2015 年10 月14 日在公司会议室召开。会议的通 知于2015 年9 月25 日以通讯方式发出。公司现有董事5 人，实际出 席会议并表决的董事5 人。会议由林建平董事长主持,监事会成员、 董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式通过如下议案： (一)审议通过《关于向杭州帝洛森科技有限公司采购阳极板、钛 种板等配件的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司拟向关联方杭州帝洛森科技有限公司采购阳极板、 钛种板等配件，总金额1430 万元。 因公司董事长林建平与杭州帝洛森科技有限公司实际控制人林 建洪是兄弟关系，公司董事长林建平、董事姜玉玲为夫妻关系，就此 议案，二位董事回避表决。 同意票数为3 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 (二)审议通过《关于提议召开公司2015 年第五次临时股东大会 公告编号：2015-010 的议案》； 议案内容：会议决定于2015 年10 月31 日在公司会议室召开公 司2015 年第五次临时股东大会 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 杭州三耐环保科技股份有限公司 董事会 2015 年10 月16 日