上海联明机械股份有限公司2015年年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 125 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015 年12 月31 日，公司合并报表实现净 利润97,732,822.84 元；母公司报表实现净利润61,093,073.37 元，提取10%法定盈余公积金 6,109,307.34 元，加上年初未分配利润185,593,387.93 元，扣除2015 年度发放的2014 年度现金红 利16,000,000.00 元，2015 年末公司可供股东分配的利润为224,577,153.96 元。 同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基 数，向全体股东按每10 股派送现金红利3.20 元（含税）进行分配，共分配利润30,802,813.76 元 （含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节管理层讨论与分析” 中公司关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 报告期内，公司实施了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。 2015 年11 月，晨通物流100%股权已过户至本公司。根据 《企业会计准则》，晨通物流自2015 年11 月30 日纳入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下的企业合并，同比财务数据已 按企业会计准则相应追溯调整。 2 / 125 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 管理层讨论与分析12 第五节 重要事项24 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况39 第九节 公司治理45 第十节 公司债券相关情况47 第十一节 财务报告48 第十二节 备查文件目录125