某企业2009年全面风险管理报告.pdfVIP

2009年全面风险管理报告 一．2008 年度风险管理工作有关情况 （一）本公司及主要所属企业2008年度企业风险管理工作计划的 执行情况 1.公司风险管理相关制度进一步完善，内部控制进一步加强 通过对2008年风险管理汇总信息的分析和利用，进一步强化管 理职能，整合公司的管理体系，全面风险管理已逐步融入现有管理体 系之中；同时，经过对与重大风险相关的重要流程进行诊断，明确风 险和关键控制点，制定出较清晰的风险管理策略；进一步梳理优化制 度、流程，并对与关键控制点相关的规章制度进行了修订和补充。 为加强投资管理工作，规范投资活动，有效防范投资风险，公司 制定了 《投资管理暂行办法》，建立起科学、严谨的投资管理制度， 对投资项目初选与立项、评估与审批、组织与实施、投资后评估与管 理等有关内容进行了详细规定，减少投资风险，确保公司对外投资的 资金安全。 对于工程项目经营管理风险，公司通过建立 《工程招投标的决策 规则和程序》，强化重大项目的全过程控制，通过调查、分析，对工 程项目进行全面的标前评估，识别潜在风险，按相关程序对投标文件 进行施组、技术、成本等方面的评审。通过 《工程项目管理办法》、