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S*ST天颐(600703)公告天颐科技股份有限公司 关于向厦门三安电子有限公司非公开发行股份 购买资产等资产重组行为实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、发行种类、数量和价格 发行种类：境内上市人民币普通股(A股) 发行数量：114,945,392股 发行价格： 4.33元/股 2、认购的数量和限售期 认购对象：厦门三安电子有限公司 认购数量：114,945,392股 限售期：36个月，自公司股权分置改革实施日开始计算 3、预计上市时间 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，禁售期为 36 个月，自公司股权分置改革实施日开始计算。 4、资产过户情况 本次发行股份购买的资产为厦门三安电子有限公司涉及生产、销售LED外延片及芯片所密切相关资产，上述资产交割及过户手续已于2008年6月23日办理完毕，已全部过户至公司全资控股子公司厦门市三安光电科技有限公司名下。 重要声明 本次定向发行股份购买资产等资产重组行为实施结果暨股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读公司《天颐科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文,该报告书全文刊载于上海证券交易所网站（ ）。 第一节 本次发行概况 一、本次非公开发行履行的相关程序 天颐科技股份有限公司（以下简称 “公司”）向控股股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）下属控股子公司厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）非公开发行股份购买资产履行了以下审批程序： 1、2008年2月15日，公司召开第五届二十次董事会会议，审议通过了公司非公开发行股票购买厦门三安电子有限公司资产等与本次重大资产重组相关的议案。 2、2008年3月3日，公司召开2008年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票购买厦门三安电子有限公司资产等与本次重大资产重组相关的议案 3、2008年5月12日，公司2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了含资本公积金向流通股东定向转增股本的方式进行股权分置改革方案的议案，同意将本次重大资产重组作为公司股权分置改革方案的内容之一。 4、2008年4月14日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过了公司向特定对象厦门三安电子有限公司发行股份购买资产的方案。 5、2008年6月13日，公司、三安集团、三安电子获得中国证监会《关于核准天颐科技股份有限公司向厦门三安电子有限公司定向发行新股购买资产的批复》 （证监许可［2008］797号）和《关于核准福建三安集团有限公司及厦门三安电子有限公司公告天颐科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［2008］805号）。 6、2008年6月24 日，武汉众环会计师事务所有限责任公司对本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了众环验字(2008)046号《验资报告》。 7、2008年6月26 日，公司办理了本次非公开发行的股份登记工作。二、本次发行基本情况 1、发行方式 非公开发行 2、发行种类和面值 本次发行的股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00元。 3、发行价格和定价方式 本次发行股票的定价基准日为公司本次发行股份购买资产的董事会决议公告日即2008年2月16日。 本次发行股票的发行价格为4.33元/股，相当于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票成交均价的100%。 4、发行数量 本次发行股票的数量114,945,392股。 5、发行对象及认购方式 本次是向三安电子发行股份购买其全部LED类经营性资产。 6、锁定期安排 本次发行的股票锁定期按中国证监会的有关规定执行，三安电子认购的股份在本次发行完成之日起三十六个月内不转让。 三、发行对象基本情况 本次发行对象为三安电子，为公司控股股东三安集团下属控股子公司。 公司名称：厦门三安电子有限公司 成立日期：2000年11月22日 注册地址：厦门市思明区吕岭路1721-1725号 注册资本：贰亿伍仟伍佰万元整（实收资本贰亿伍仟伍佰万元人民币整） 法定代表人：林秀成 工商行政管理部门核发的注册号：350200100006670 企业类型：有限公司 营业期限：2000年11月22日至2030年11月21日 组织机构代码0 国地税登记证号码：厦征税字350204705455750 经营范围：1、电子工业技术研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3 、超高亮度发光二极管(LED