渝三峡A：独立董事对公司2010年度报告相关事项的独立意见函 2011-02-22.pdfVIP

重庆三峡油漆股份有限公司 独立董事对公司2010 年度报告相关事项的独立意见函 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有 限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，参加了2011 年 2 月21 日在重庆九龙坡区石坪桥正街 121 号公司会议室召开的第六 届董事会第五次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司2010 年度关联方占用资金、对外担保的专项说明 及独立意见 报告期公司未发生控股股东占用资金事项，其他关联方占用资金 事项属于正常经营过程中形成的资金往来。 报告期内，公司未发生证监会上述规定中涉及的违规对外担保事 项；报告期内公司未对控股子公司、股东、实际控制人及其关联方提 供担保。 二、关于公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为2011 年度 审计机构的独立意见 1、经审查天健正信会计师事务所有限责任公司的简介、营业执 照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。 2 、我们同意将聘请天健正信会计师事务所有限责任公司的议案 提交公司董事会和股东大会审议。 三、关于公司2011—2013年度日常关联交易计划情况的独立意见 我们认为公司本次提交的2011—2013 年日常关联交易计划符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，有利于公司主 营业务的发展，定价原则属市场交易价格，合符公开、公平、公正的 原则，无损害其他股东权益的行为，上述关联交易不会影响本公司的 独立性。 四、关于公司内部控制自我评价的独立意见 2010 年，公司根据实际修订和完善了一系列公司管理制度，公 司内部控制制度进一步健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有 关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公 司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集 资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证 了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司 内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司内部控制 自我评价报告。 五、关于前次募集资金存放和实际使用情况的独立意见 公司编制的《前次募集资金存放和实际使用情况报告》内容真实、 准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天 健正信会计师事务所对公司前次募集资金存放与实际使用情况的意 见。 六、关于2010 年度利润分配预案的独立意见 我们认为：公司董事会提出的2010 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的需要，同意董 事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2010 年度股东大会审议。 七、关于会计政策变更暨2010 年度追溯调整事项的说明的独立 意见 公司对有关事项的前期会计处理进行追溯调整，符合公司实际经 营和财务状况，也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客 观公允地反映了公司的财务状况。对有关事项的会计处理进行追溯调 整没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意对有 关事项的会计处理进行追溯调整。 八、关于公司计提资产减值准备的独立意见 公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运作，坚持稳健的 会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果， 没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。 独立董事：张复、黎明、陈世泽 2010 年2 月21 日