上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事.PDFVIP

上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为上海外高 桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真 审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的有 关事项，发表独立意见如下： 一、关于修改公司章程的议案 本次章程修订后，公司章程进一步规范，符合《上市公司治理准则》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号) 、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字„2013 ‟1 号）要求，有利于进一步保障中小投资者的利益。 我们同意公司实施公司章程相关条款的修改。 二、关于 《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报 规划（2013年至2015年）》的议案 公司制定的《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回 报规划（2013年至2015年）》（简称“《规划》”），在保证公司正常经营发展 的前提下，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能充分重视对