北京市君泽君律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司.PDF

北京市君泽君律师事务所 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司 （下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2013 年第二次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2013 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北 京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅 的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、 表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1 北京市君泽君律师事务所 法律意见书 1、 经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2013 年2 月1 日召 开第一届董事会第二十五次会议表决通过。 2 、 2013 年2 月5 日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召 开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、 地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的 要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。 3、 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2013 年 2 月 20 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳 证券交易所互联网投票系统（ ）于2013 年2 月19 日15:00 至2013 年2 月20 日15:00 的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。 4 、 2013 年2 月20 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长 姚文彬先生主持了本次股东大会。 据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格 1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2 、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共 计26 名，代表股份88,278,803 股，占公司有表决权股份总数的53.9404% 。 （1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截 止2013 年2 月8 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托 代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股 东、股东代表及股东委托代理人共计 11 名，持有股份87,501,000 股，占公司有 表决权股份总数的53.4651% 。 （ 2 ） 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提 供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通 2 北京市君泽君律师事务所