珠海恒基达鑫国际化仓储股份有限公司.PDF

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013 年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告 2014 年02 月 1 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增9 股。 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主 管人员)李立瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013 年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 5 二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要8 四、董事会报告 10 五、重要事项27 六、股份变动及股东情况37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况42 八、公司治理48 九、内部控制54 十、财务报告56 十一、备查文件目录 158 3 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 扬州子公司、扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目 扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（ Ⅰ阶段） 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库