保定天鹅股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2008—017 保定天鹅股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年5月8日上午 10:00 2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室 3.召开方式：现场投票方式。 4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会 5.主持人：董事长王东兴先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有 效。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东（代理人）4人，代表股份341,198,030股，占公司有表决权总股份53.18 ％。 2.无限售条件的流通股股东出席情况： 股东（代理人）4 人，代表股份 32,844,508 股，占公司有表决权的无限售 条件