保定天鹅：2010年度第一次临时股东大会的法律意见书 2010-01-19.pdfVIP

北京市金诚同达律师事务所 关于保定天鹅股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天鹅股份有限公司（以下简称公司） 北京市金诚同达律师事务所接受公司委托，指派叶正义、郑影律师（以下简 称本所律师）出席并见证公司2010年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）。 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《保定天鹅股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东 大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及 表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、2009 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十四次会议作出决议，定于 2010年1月18 日召开公司2010年度第一次临时股东大会，公司董事会于2009