保定天鹅：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-17.pdfVIP

北京市金诚同达律师事务所 关于保定天鹅股份有限公司 2009 年度股东大会的 法律意见书 致：保定天鹅股份有限公司（以下简称公司） 北京市金诚同达律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席并见证公司 2009年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《保定天鹅股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东 大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及 表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、2010 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议作出决议，定于 2010 年4月16 日召开公司2009年度股东大会，公司董事会于2010年3月27日在 《证 券时报》、《上海证券报》