保定天鹅：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案涉及关联交易的事前认可意见.pdfVIP

股票代码：000687 股票简称：保定天鹅 公告编号：201 1-054 保定天鹅股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十 四次会议相关议案涉及关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》和《保定天鹅股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为保定天鹅股份有限公司 （下称“公司”）之独立董事，对公司第五届董事 会第二十四次会议相关议案涉及的关联交易，在公司第五届董事会第二十四次会 议前收到了该等事项的相关材料，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面 意见如下： 一、关联交易概述 公司定于2011 年9 月13 日召开第五届董事会第二十四次会议，会议将审议 的《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》、 《关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公 开发行股票认购协议之补充协议的议案》、《关于修订保定天鹅股份有限公司非公 开发行人民币普通股股票预案的议案》及《关于调整保定天鹅股份有限公司本次 非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》涉及公司实际控制人中国恒天集团有 限公司认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易。 二、独