保定天鹅：第五届董事会第二次会议决议公告 2010-03-27.pdfVIP

股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2010—009 保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保定天鹅股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年3月16 日以电话 方式发出会议通知，并于 2010 年 3 月 26 日在公司会议室召开，出席会议董事应 到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司 章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双 全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 会议审议并通过了如下议案： 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》； 二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2009 年年度报告全文及摘要》； 三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通