保定天鹅：第五届董事会第十三次会议决议公告 2011-02-26.pdfVIP

证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—007 保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 保定天鹅股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011 年2 月15 日以电 话、传真方式发出会议通知，并于2011 年2 月25 日在公司会议室召开，出席会 议董事应到9 人，实到9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份 有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立 董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 会议审议并通过了如下议案： 一、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2010 年度董事会工作报告》； 二、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2010 年年度报告全文及摘要》； 三、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司2010 年利润分