金正大：第二届董事会第1次会议决议公告 2010-12-01.pdfVIP

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2010-019 山东金正大生态工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 2010 年11 月29 日9 时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公 司”）在山东临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第二届董事会第一次会议。 会议通知及会议资料于2010 年 11 月18 日以电子邮件或直接送达方式送达全体 董事、监事。会议应到董事9 名，实到董事9 名。董事万连步、张晓义、解玉洪、 高义武、陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议。 公司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及高级管理人员列席了会议。会议由董事万连 步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称“ 《公司法》”)和 《山东金正大生态工程股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事万连步先生为公司董事长，任期与本届董事任期相同，自本次董事 会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 聘任万连步先生为公司总经理，任期与本届董事任期相同，自本次董事会通 过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任解玉洪先生、高义武先生、陈宏坤先生、罗文胜先生、李计国先生、颜 1 明霄先生、李现秀女士为公司副总经理。上述人员的任期与本届董事任期相同， 自本次董事会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任陈宏坤先生为公司董事会秘书，任期与本届董事任期相同，自本次董事 会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 董事会秘书联系方式： 地址：山东省临沭县兴大西街19 号 邮编：276700 电话：0539-7198777 传真：0539-6088691 邮箱：jzd@ 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 聘任李计国先生为公司财务负责人，任期与本届董事任期相同，自本次董事 会通过之日起计。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总 数的二分之一。 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任禚宝山先生为公司证券事务代表，任期与本届董事任期相同，自本次董 事会通过之日起计。禚宝山先生目前尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，公司将督促其尽快参加培训并取得此证书。 表决情况：赞成 9 票，反对0 票，弃权0 票。 证券事务代表联系方式： 地址：山东省临沭县兴大西街19 号 邮编：276700 电话：0539-7198691 传真：0539-6088691 2 邮箱：zhuobaoshan@ 7、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。 本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下： （1）选举修学峰（独立董事）、于长春（独立董事）、万连步为公司提名 委员会委员，修学峰担任主席（召集人）。 （2 ）选举万连步、陈宏坤、白由路（独立董事）、张秋生（独立董事）、 修学峰（