关于召开2015年年度股东大会的通知.PDFVIP

目 录 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 2 2015 年度董事会工作报告 10 2015 年度监事会工作报告 18 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的报告22 2015 年年度报告及其摘要26 2015 年度利润分配方案 27 关于 2016 年度对控股子公司提供担保的议案 28 关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案 30 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 31 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 38 关于选举第七届董事会独立董事的议案 39 1 厦门钨业股份有限公司 关于召开2015 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 5 月 2