绵世股份：第六届董事会第七次临时会议决议公告 2010-05-25.pdfVIP

证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2010-30 北京绵世投资集团股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2010 年 5 月 19 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第六届董 事会第七次临时会议的通知。2010 年 5 月 24 日，第六届董事会第七次临时会议 采用通讯方式召开，公司 8 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了继续聘请郑宽先生担任公司总经理的议案。 郑宽先生简历请见附件。 该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了继续聘请石东平先生、吴黎明先生担任公司副总经理的议案。 石东平先生、吴黎明先生简历请见附件。 该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了继续聘请张成先生担任公司董事会秘书的议案。 张成先生简历请见附件。 该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了关于继续聘请咸海丰先生担任公司财务总监的议案。 咸海丰先生简历请见附件。 该议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京绵世投资集团股份有限公司董事会 2010 年 5 月 24 日 2 附件： 1、郑宽先生简历： 郑宽先生，1972 年出生，工商管理学硕士学历。曾任海通证券投资银行总部 副总经理。现任本公司董事、总经理，并兼任本公司控股子公司成都天府新城投 资有限公司董事长等职务。 郑宽先生为本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司的股东，截至 目前郑宽先生持有北京中北能能源科技有限责任公司33.285%的股权。 截至本公告发布日，郑宽先生未直接持有本公司的股份。 郑宽先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。 2、石东平先生简历： 石东平先生，1969 年出生，硕士学历。曾任长江证券有限责任公司投资银行 总部业务部经理、资本市场部副总经理、北京中北能能源科技有限责任公司总经 理，现任本公司董事、副总经理职务。 石东平先生为本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司的股东，截 至目前石东平先生持有北京中北能能源科技有限责任公司 33.43%的股权。 截至本公告发布日，石东平先生未直接持有本公司的股份。 石东平先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒。 3、吴黎明先生简历： 吴黎明先生，1971 年出生，硕士学历。曾任中交水运规划设计院工程师、经 济师、项目经理。现任本公司副总经理、成都天府新城投资有限公司总经理。 吴黎明先生与本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司及其实际 控制人不存在关联关系。 截至本公告发布日，吴黎明先生未持有本公司的股份。 吴黎明先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 3 惩戒。 4、张成先生简历： 张成先生，1974 年出生，硕士学历。曾任海通证券有限公司北京投行部业 务部经理、企业债券发行部高级经理、新华联集团上市公司部副总监。现任本公 司董事会秘书。 张成先生与本公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司及其实际控 制人不存在关联关系。 截至本公告发布日，张成先生未持有本公司的股份。 张成先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒