上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年半年度报告.PDF

2017 年半年度报告 公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Thomas Vöhringer 休假 Jürgen Vöhringer 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人 Jürgen Vöhringer、主管会计工作负责人陶媛及会计机构负责人（会计主管人员） 黄英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 6 月 30 日，公司可供分配的 未分配利润为人民币 251,111,159.66 元。公司分红预案拟定为：拟以公司总股本 8667 万股 为基数，每 10股派发现金股利 1.8 元（含税），合计向全体股东派发现金股利人民币 15,600,600 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见明 确同意。 本议案尚须提交股东大会审议。 1 / 112 2017 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告第四节 经营情况讨论与分析之公司可能面对的风险 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 112 2017 年半年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况的讨论与分析12 第五节 重要事项18 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况36 第九节 公司债券相关情况37 第十节 财务报告38 第十一节 备查文件目录 112 3 / 112 2017 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 菲林格尔、公司 指 上海菲林格尔木业股份有限公司 德国菲林格尔 指