2017-011 关于召开2016年年度股东大会的通知 - 国星光电.doc

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-011 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：公司2016年年度股东大会的股权登记日为2017年4月17日。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年4月21日召开公司2016年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：佛山市国星光电股份有限公司2016年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 4、会议召开时间 （1）现场召开时间：2017年4月21日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2017年4月20日至4月21日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日交易日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。 6、会议召开方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、2016年年度报告及摘要 2、董事会工作报告 3、监事会工作报告 4、2016年度财务决算报告 5、2016年度利润分配预案 6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 7、2016年度内部控制自我评价报告 8、关于制定公司2017年度董事薪酬方案的议案 9、关于制定公司2017年度监事薪酬方案的议案 10、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 11、关于续聘会计师事务所的议案 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司第四届董事会第四次会议决议公告及同日登载于巨潮资讯网（）的相关公告。 审议上述议案时，针对议案5、6、7、8、9、10、11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2017年4月18日（星期二上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00） 2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书或授权委托书、证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证、法人授权委托书、证券账户卡进行登记。 （2）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等进行登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件及《股东参会登记表》（附件一）采取书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2017年4月18日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。 （4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。 本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。 五、其他事项 1、 会议联系方式： 联系人：刘艾璨子 电 话：0757-8210