西安宝德自动化份限公司第二届董事会第三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2012-036 西安宝德自动化股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议通知及会议材料于2012年8月9 日以电子邮件方式发出。会议于2012年8月23日在西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪 羚谷A座五层公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7名，实到董事7人。公司的 监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如 下： 一、 审议并通过 《2012 年半年度报告》全文及摘要的议案； 公司《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2012 年半年度报告摘要》刊登于2012 年8 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表