长城汽车股份有公第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2014-021 长城汽车股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014年5月9 日，长城汽车股份有限公司 （以下简称“公司”）以现场方式召开第五 届董事会第一次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长魏建军先生 主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2014年4月29日以电子邮件形式发出， 符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议 《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 1.选举魏建军先生为公司董事长； 2.选举刘平福先生为公司副董事长。 审议结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.同意聘任王凤英女士为公司总经理； 2.同意聘任胡克刚先生、胡树杰先生、黄勇先生、张鑫先