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汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-052 汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2017 年9 月25 日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选 举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汤臣倍健股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人 的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届监事会的组成 第四届监事会将由3 名监事组成，其中：股东代表监事2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份 3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会 的监事候选人。 （二）职工代表担任的监事的产生 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2017 年9 月1 日前）按本公 1 汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人 进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大 会审议； 3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责； 4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法规的规定继续履 行职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事 应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的； 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 2 汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告 六、推荐人应提供的相关文件 （一