深发展A：监事会决议公告 2010-03-31.pdfVIP

证券代码：000001 证券简称：深发展 公告编号： 2010-009 深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告 深圳发展银行（以下简称“本行”）第六届监事会于2010 年3 月 29 日下午在深圳发展银行3303 监事长办公室召开第十七次会议。会 议由康典先生召集并主持。会议应到监事7 名，实到监事康典、管维 立（电话）、肖耿（电话）、周建国（电话）、马黎民、矫吉生、叶淑 虹共7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议审议通过了提名车国宝先生为本行外部监事的议案。 以上议案同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 车国宝先生简历请见附件一。 二、会议审议通过了提名邱伟先生为本行股东监事的议案。 以上议案同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 邱伟先生简历请见附件二。 三、会议审议通过了康典先生辞去本行监事会外部监事的议案。 以上议案同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、会议审议通过了周建国先生辞去本行监事会股东监事的议 案。 以上议案同意票7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据我国法律法规和《深圳发展银行股份有限公司章程》的规定， 1 车国宝先生的外部监事资格和邱伟先生的股东监事资格须经股东大 会选举方可产生；同时由于康典先生和周建国先生在任期内辞职导致 本行监事会成员低于法定人数，因此康典先生和周建国先生的辞职申 请将在本公司股东大会选举车国宝先生为本行新任外部监事、选举邱 伟先生为本行新任股东监事后方可生效。以上两项议案拟提交年度股 东大会审议。在此之前，康典先生和周建国先生仍将按照法律法规和 《深圳发展银行股份有限公司章程》的规定，行使监事的相关职权。 感谢康典先生和周建国先生近年来为本行及本行监事会工作所 做出的卓越贡献。 特此公告。 深圳发展银行股份有限公司监事会 2010年3 月31 日 2 附件一：车国宝先生简历 车国宝，生于1949 年6 月，中共党员，大学本科。 1969 年，北京水暖器材三厂，车间主任； 1977 年--1980 年，北京建筑工程学院建筑机械专业，大学本科； 1981 年--1982 年，北京建筑轻钢结构厂，副厂长； 1983 年，招商局蛇口工业区第三期培训班； 1984 年，广东省深圳市蛇口区管理局，副局长、党委书记； 1985 年，深圳市人民政府体制改革办公室，干部； 1986 年--1991 年，广东省招商局蛇口工业区有限公司，副总经 理；招商局蛇口工业企业室，主任；招商局蛇口港务公司，总经理； 招商局进出口公司，总经理；招商局蛇口工业区技术支称评定委员会， 主任； 1992 年至今，广东省人民政府第十一办公室，干部；深圳市悦 商实业有限公司，董事长；深圳市盈中泰投资有限公司，股东、法定 代表人、董事长。 3 附件二：邱伟先生简历 邱伟，生于1962 年4 月15 日，党员，博士。 1979 年 9 月—1983 年 7 月，西南财经大学，金融系银行专业， 大学本科； 1983 年 7 月—1990 年 2 月，中国人民银行四川省泸州分行，副 科长、科长； 1990 年 3 月—1994 年 2 月，深圳发展银行，先后