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北京华联综合超市股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会资料 1 北京华联综合超市股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会议程 会议召开时间：2008 年 12 月 18 日（星期四）上午10:00 会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 １、审议《关于公司符合公司债发行条件的议案》。 ２、审议《关于发行公司债券的议案》。 ３、审议《关于在公司不能按期偿付公司债券本息时采取相关措 施的议案》。 ４、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司 债券相关事宜的议案》。 ５、审议《关于修改公司章程的议案》。 三、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数情况 四、大会表决 1、推选计票人、监票人 2、对上述议案进行表决 五、宣读表决结果 六、签署股东大会会议记录和决议 2 北京华联综合超市股份有限公司2008年第四次临时股东大会议案之一 关于公司符合公司债发行条件的议案 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司董事会认真对照公司债发行的资格和条件，对公司的 实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合下述发行公司债券的有关规 定，具备发行公司债券的条件和资格： 1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业 政策； 2 、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存 在重大缺陷； 3、经资信评级机构评级，债券信用级别良好； 4 、公司最近一期末经审计的净资产额符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定； 5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息； 6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十； 7、公司不存在不得发行公司债券的下列情形： （1）最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他 重大违法行为； （2 ）本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （3 ）对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实， 仍处于继续状态； （4 ）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 以上议案，请各位股东审议。 3 北京华联综合超市股份有限公司2008年第四次临时股东大会议案之二 关于发行公司债券的议案 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定公司债券发行方案 如下： 1、发行数量：公司在中国境内发行本金总额不超过 7 亿元人民币的公司债 券（以下简称“本次公司债券”），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述 范围内确定； 2 、向公司原股东配售安排：本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体 配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况 以及发行具体事宜确定； 3、债券期