八届十五次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017 临─066 山西漳泽电力股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）八届十五次董事会于2017 年8 月22 日以通讯表决方 式召开。会议通知于8 月 11 日以电话和电邮方式通知全体 董事。会议应参加表决董事11 人，实际参加表决董事11 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于全资子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业 务的预案》。 董事会同意公司全资子公司——山西漳电王坪热力有 限公司公司向北银金融租赁有限公司申请办理售后回租融 资租赁业务，并授权山西漳电王坪热力有限公司与其签署 《融资租赁合同》，将王坪热力公司供热主管网、隔压站电 源等资产以售后回租方式，向北银金融租赁有限公司融资人 民币2.4 亿元，并提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全 资子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁业务的公 告》。 2.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业 会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政 部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产 生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。 公司独立董事对此事项发表了独立意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会 计政策变更的公告》。 3.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2017 年 半年度报告》。 4.会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开公司2017 年第五次临时股东大会的通知》。（详 见巨潮资讯网:） 因八届十五董事会会议中的部分预案尚须提交股东大 会审议，董事会提议2017年9月12 日（周二）以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司2017第五次临时股东大会。 审议以下议题： 关于全资子公司通过北银金融租赁公司开展融资租赁 业务的议案。 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一七年八月二十二日