西安旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-15 号 西安旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议 通知于2017 年3 月13 日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 第八届董事会第二次会议于 2017 年 3 月23 日（星期四）上午9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到9 名，监事 3 名列席。 会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1、审议通过《二〇一六年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。