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广州海鸥卫浴用品股份有限公司 Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd 二零零八年年度报告 二零零九年二月二十五日 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 董事温志武先生因公出差，委托董事唐台英先生代为出席并行使表决权。独立董事刘凯 湘先生因工作原因，委托独立董事汤谷良先生代为出席并行使表决权。 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长唐台英先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人庞维宏先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………6 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………13 第五节 公司治理结构…………………………………………………………………………..18 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………………………..27 第七节 董事会报告……………………………………………………………….…………….28 第八节 监事会报告……………………………………………………………………………..49 第九节 重要事项………………………………………………………………………………..51 第十节 财务报告..………………………………………………………………………………59 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………………..…113 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司 简称：海鸥卫浴 英文名称：Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd. 简称： Seagull 二、公司法定代表人：唐台英 三、公司董事会秘书及其证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔鼎昌 马琳 联系地址 广州市番禺区市桥禺山西路联邦工业 广州市番禺区市桥禺山西路联邦工业 城内 城内 电话 0208809 020 传真 020 020 电子信箱 richard.tsuei@ merlinalee@ 四、公司注册地址