山东金泰集团股份有限公关于修订《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-014 山东金泰集团股份有限公司 关于修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会 议审议通过了公司 《关于修订公司章程的议案》。 本次《公司章程》的相关条款修订如下： 修订对照表 序号 修订前 修订后 第四十八条 单独或者合计持 第四十八条 单独或者合计持 有公司 10%以上股份的股东有权向 有公司 10%以上股份的股东有权向 董事会请求召开临时股东大会，并 董事会请求召开临时股东大会,并 应当以书面形式向董事会提出。董 应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、行政法规和本 事会应当根据法律、行政法规和本 章程的规定，在收到请求后10 日内 章程的规定,在收到请求后 10 日内 提出同意或不同意召开临时股东大 提出同意或不同意召开临时股东大 会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。 1 董事会同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会 的，应当在作出董事会决议后的 5 的,应当在作出董事会决议后的5 日 日内发出召开股东大会的通知，通 内发出召开股东大会的通知,通知 知中对原请求的变更，应当征得相 中对原请求的变更,应当征得相关 关股东的同意。 股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大 董事会不同意召开临时股东大 会，或者在收到请求后10 日内未作 会,或者在收到请求后 10 日内未作 出反馈的，单独或者合计持有公司 出反馈的,单独或者合计持有公司 1 10%以上股份的股东有权向监事会 10%以上股份的股东有权向监事会 提议召开临时股东大会，并应当以 提议召开临时股东大会,并应当以 书面形式向监事会提出请求。 书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会 的。应在收到请求5 日内发出召开 的,应在收到请求5 日内发出召开股 股东大会的通知，通知中对原提案 东大会的通知,通知中对原提案的 的变更，应当征得相关股东的同意。变更,应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股 监事会未在规定期限内发出股 东大会通知的，视为监事会不召集 东大会通知的,视为监事会不召集 和主持股东大会，连续270 日以上 和主持股东大会,连续 90 日以上单 单独或者合计持有公司 10%以上股 独或者合计持有公司 10%以上股份 份的股东可以自行召集和主持。 的股东可以自行召集和主持。 第五十三条 公司召开股东大 第五十三条 公司召开股东大 会, 董事会、监事会以及连续 270 会，董事会、监事会以及单独或者 日以上单独或者合计持有公司 3% 合计持有公司3%以上股份的股东， 以上股份的股东, 有权向公司提出 有权向公司提出提案。 提案。 单独或者合计持有公司3%以上 连续270 日