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陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 年年度度股东大会会议通知股东大会会议通知 年年度度股东大会会议通知股东大会会议通知 兹定于 2011 年 4 月 6 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开陕西建设机 械股份有限公司 2010 年度股东大会。 会议议程会议议程： ： 会议议程会议议程：： 1、审议 《公司2010 年度董事会工作报告》； 2、审议 《公司2010 年度监事会工作报告》； 3、审议 《公司2010 年度财务决算报告》； 4、审议 《公司2010 年年度报告及摘要》； 5、审议 《公司2010 年度利润分配预案》； 6、审议 《关于2011 年日常关联交易事项的议案》； 7、审议 《关于聘请会计师事务所的议案》； 8、审议 《关于公司董事会更换董事的议案》； 9、审议 《关于公司监事会更换监事的议案》； 10、审议 《关于公司在浦发银行西安分行申请办理银行授信的议案》。 敬请届时参加。 注：注：法人股东本人不能参加的，委托代理人应持授权委托书和出席人身份 注注：： 证出席； 个人股东本人不能参加的，委托代理人应持授权委托书和出席人身份 证出席。 联系电话：（029 传真：（029 联 系 人：白海红 石澜 陕西建设机械股份有限公司 二〇一一年三月二十九日 建设机械 2010年度 股东大会会议议程 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 年度度股东大会会议议程股东大会会议议程 一、时 间：2011年4 月6日 二、地 点：公司一楼会议室 三、主持人：杨宏军 序号 会 议 议 程 报告人 一 报告大会人员出席情况