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杭州天丰电源股份有限公司 股票发行方案 杭州天丰电源股份有限公司 杭州市拱墅区临半路118 号 股票发行方案 主办券商 住所：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 二〇一五年十一月 1 杭州天丰电源股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 杭州天丰电源股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 （一）发行目的 4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 4 （三）发行价格 5 （四）发行股份数量及金额 5 （五）公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 5 （六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺 6 （七）募集资金用途 6 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 6 （十）本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况 6 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 6 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况 6 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 7 （三）与本次发行相关特有风险的说明 7 四、其他需要披露的重大事项 7 五、本次股票发行相关中介机构信息 7 （一）主办券商 7 （二）律师事务所 8 （三）会计师事务所 8 六、有关声明 8 3 杭州天丰电源股份有限公司 股票发行方案 杭州天丰电源股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：杭州天丰电源股份有限公司 证券简称：天丰电源 证券代码：832283 注册地址：杭州市拱墅区临半路118号 办公地址：杭州市拱墅区临半路118号 法定代表人：陈刚 董事会秘书：郑赛维 邮政编码：310022 公司电话：0571 公司传真：0571 公司网址： 电子邮箱：zhengsaiwei@ 二、发行计划 （一）发行目的 为了夯实本公司现有业务，扩大公司经营规模，重点在启动电池、汽车动力 电池的产品开发等方面的投入，并拓展公司现有产品的市场规模，募集资金用于 项目建设、基础研发与产品研发、扩建营销网络及补充流动资金。 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 1、发行对象范围 4 杭州天丰电源股份有限公司 股票发