二一六年年度股东大会.PDF

二○一六年年度股东大会 二〇一七年五月二十二日 时 间：2017 年5 月22 日下午13:30 地 点：上海市徐汇区漕溪北路439 号（上海建国宾馆） 主持人：徐忠伟 董事长 会议主要议程： 一、审议《2016 年度董事会工作报告（草案）》 ； 二、审议《2016 年度监事会工作报告（草案）》 ； 三、审议《关于2016 年全面预算执行情况和2017 年全面预算主要指 标》 ； 四、审议《关于2016 年度不予实施利润分配的议案》 ； 五、审议《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供 融资担保的议案》 ； 六、审议 《关于续聘2017 年年报审计机构的议案》 ； 七、听取《2016 年度独立董事述职报告》 ； 八、股东发言、现场提问 ； 九、宣读现场投票表决办法 ； 十、提议并通过《监票人、计票人名单》 ； 十一、大会投票表决 ； 十二、主持人宣读现场投票结果 ； 十三、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意见。 2 上海三爱富新材料股份有限公司 2016 年度董事会工作报告（草案）