深圳市桑达实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨.PDF

股票代码：000032 股票简称：深桑达A 上市地点：深圳证券交易所 深圳市桑达实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 交易对方 住所/通讯地址 深圳市福田区深南中路 2070 号电子科技大 中国中电国际信息服务有限公司 厦A 座36 楼 扬中科中信息技术有限公司 扬中经济开发区港隆路 127 号科创中心内 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年八月 1 深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的 有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本次重组所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本公司及全体董事、 监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产 经审计的财务数据、评估或估值结果、将在重组报告书中予以披露。 四、本次重组预案存在不确定性，在后续重组正式方案的磋商、形成、审批、 审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取 消的可能。 五、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案所 引用的相关数据的真实性和合理性。 六、本次重组尚需取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会及其他政府 机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者 收益的实质性判断或保证。 七、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 八、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或者其他专业顾问。 2 深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 交易对方声明 本次重组的交易对方中电信息、扬中科中已出具承诺函： 一、本公司已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专 业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面 材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件 与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署 人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成 损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并 保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任，给上市公司或者投资者造成 损失的，将依法承担赔偿责任。 三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 3 深圳市桑达实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案