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上海物资贸易中心股份有限公司 600822 2004 年年度报告 （在中华人民共和国注册成立的有限公司） 二OO 五年四月四日 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 26 2004年年报 上海物资贸易中心股份有限公司 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人董事长陈伟宝先生，总经理黄静哲先生，主管会计工作负责人副总经 理李伟先生，会计机构负责人财务部经理赵洪先生声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海物资贸易中心股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. 公司英文名称缩写：SMTC 2 、公司法定代表人：陈伟宝 董事长 3、公司董事会秘书：蔡嘉德 联系地址：中国上海市中山北路 2550 号 522 室 电话：(86)-0218522 传真：(86)-021 E-mail ：caijd@ 公司证券事务代表：徐玮 联系地址：中国上海市中山北路 2550 号 522 室 电话：(86)-0218522 传真：(86)-021 E-mail ：xuw@ 4 、公司注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室 公司办公地址：中国上海市中山北路 2550 号 邮政编码：200063 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：smtc@ 5、公司信息披露报纸名称：境内《上海证券报》、境外《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中国上海市中山北路 2550 号 522 室公司董事会秘书室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：物贸中心 公司 A 股代码：600822 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：物贸 B 股 公司 B 股代码：900927 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期： 年 月 日 1994 9 16 公司变更注册登记日期：2001 年 3 月 8 日 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019033 号 公司税务登记号码：沪 310044607261928 号 1 2004年年报 上海物资贸易中心股份有限公司 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：香港浩华会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地