盛达矿业股份有限公关于深交所关注函之复函的公告.PDFVIP

股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-006 盛达矿业股份有限公司 关于深交所关注函之复函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“盛达 矿业”）于2017年1月17日收到深交所公司部关注函【2017】第10号《关 于对盛达矿业股份有限公司的关注函》，公司立即组织相关职能部门 对关注函所涉及的问题进行核实，并按照深交所的要求及时进行了回 复。现将回复内容公告如下： 一、请说明光大矿业老盘道背后探矿权转采矿权的进展情况、是 否存在较大的不确定性，该事项对光大矿业生产经营的影响，预计该 事项对你公司前次重大资产重组业绩承诺的影响，你公司前次重大资 产方案中是否针对该主要资产的风险作出了保护上市公司利益的相 应安排，并分析重组交易对手方的履约能力。 回复： （一）光大矿业老盘道背后探矿权转采矿权的进展情况、是否存 在较大的不确定性 老盘道背后探矿权系光大矿业于 2010 年 6 月从河北华冠科技产 业园有限公司转让取得，属于保护区设立前合法存在的探矿权项目， 1 探矿权号T15120090702032551，勘查面积22.45 平方公里，有效期限 为2016 年6 月30 日至2018 年6 月30 日。光大矿业经过前期勘查， 已探明老盘道背后部分矿区的矿产资源储量。2016 年5 月，光大矿业 向国土资源部门提交了老盘道背后探转采申请手续并已受理，办理期 间光大矿业积极提交材料并履行相关手续，截至目前，该矿权暂未取 得采矿许可证，不具备开采条件。 根据《赤峰市环境保护局关于加快推进自然保护区内违法违规建 设活动清理整顿工作的通知》（赤环发【2016】303 号）和 《克什克腾 旗环保局关于对自然保护区内违法违规建设活动进行整顿管理的通 知》（克环发【2016】172 号），光大矿业内蒙克什克腾旗老盘道背后 锡多金属矿详查项目经ＧＰＳ坐标定位表明，该项目位于黄岗梁自然 保护区实验区内。鉴于政府主管部门新出台的政策，光大矿业老盘道 背后探矿权转采矿权存在较大的不确定性。 （二）该事项对光大矿业生产经营的影响，预计该事项对你公司 前次重大资产重组业绩承诺的影响，公司前次重大资产方案中是否针 对该主要资产的风险作出了保护上市公司利益的相应安排 因老盘道背后探矿权尚未转为采矿权，尚不具备开发和生产条件， 公司没有较大资金投入，目前对光大矿业其他生产经营无影响。 根据老盘道背后矿区开发利用方案和公司《发行股份购买资产并 配套募集资金暨关联交易报告书》，该矿山建设规模为 30 万吨/年， 如能正常建成投产，预计2017 年实现净利润1,686.37 万元，占光大 2 矿业当年承诺业绩 7,444.55 万元的 22.65%；2018 年实现净利润 6,601.84 万元，占光大矿业当年承诺业绩12,317.60 万元的53.60%； 2019 年实现净利润 6,553.95 万元，占光大矿业当年承诺业绩 12,269.71 万元的53.42%。本次如因国家政策调整老盘道背后探矿权 被强制退出，将对光大矿业完成业绩承诺造成较大压力。 根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 公告内容，重大资产重组方案中为保护上市公司利益，针对该主要资 产的风险作出的相应安排如下： 1、三河华冠出具承诺：如因生产经营资质及/或许可不符合法律 法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，交易对方将承担赔偿责 任。 2、三河华冠出具承诺：本公司/本人将促使标的公司及时办理其 所属矿业权的到期延续手续，并保证其能够及时取得延续后的矿业权 证书；如因标的公司所属矿业权到期无法延续导致盛达矿业发生任何 损失，本公司/本人将承担全额补偿责任。 3、三河华冠作出业绩承诺：光大矿业 2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的净利润分别不低于 7,444.55 万元、12,317.60 万元 及12,269.71 万元，如无法完成业绩承诺，交易对方三河华冠将以股 份