腾邦国际：首次公开发行股票并在创业板上市公告书 2011-02-14.pdfVIP

深圳市腾邦国际票务股份有限公司 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 Shenzhen Tempus Global Travel Holdings Ltd. （住所：深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦5 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 公告书 公告书 保 荐 人 （主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实 性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡 本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 (http :// ）、证券时报网（ ）、 中国证券网（ ）中证网（http :// ）、 中国资本证券网（ ）的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 控股股东腾邦控股、实际控制人钟百胜和股东百胜投资、段乃琦 承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接 或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长 段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人 员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份 总数的25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离 1 任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量 占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。 国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有 的公司本次发行前股份；自公司股票上市之日起24 个月内，转让的 上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的50% 。 华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、蒋文 静承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有的公司本次 发行前股份。 通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其 他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬招、彭玉梅、 毛亮、严浩年和周小凤承诺：主动向公司申报所间接和直接持有的公 司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所 间接持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市交易之日起一年 后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公司股份 总数的25% ；离职后半年内，不转让其所间接和直接持有的公司股份； 在申报离任6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司 股票数量占其所间接和直接持有公司股票总数的比例不超过50% 。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施 办法》的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，国 信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的195.30 万股公司国有股， 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。 2 第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况 一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交 易所