【2017年整理】深圳世联地产顾问股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-034 深圳世联地产顾问股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会第五项议案属于特别决议。 一、会议召开的情况 1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会 2、召开时间：2010年9月15日（星期三） 上午9：30 3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦6楼5号会议室 4、主持人：董事长陈劲松 5、召开方式：现场召开 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东 大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（及股东代表）共6人，代表股份151,699,776股，占公 司有表决权股份总数的69.71%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案： (一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 会议以累积投票制选举陈劲松先生、周晓华先生、梁兴安先生、郑伟鹤先生、张 艾艾女士、朱敏女士为公司第二届董事会非独立董事；选举苏锡嘉先生、范仁达先生、 张炯先生为公司第二届董事会独立董事，本届董事会任期三年，自本次股东大会审议 通过之日起算。具体表决结果如下： 1、选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 2、选举周晓华先生为公司第二届董事会董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 3、选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 4、选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 5、选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 6、选举朱敏女士为公司第二届董事会董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 7、选举苏锡嘉先生为公司第二届董事会独立董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 8、选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 9、选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 （二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 会议以累积投票制选举滕柏松先生、苏静女士为公司第二届监事会非职工代表监事， 任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下： 1、选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 2、选举苏静女士为公司第二届监事会监事 同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对 0票，弃权0票。 （三）、审议通过了《关于募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》 表决结果：同意 151,699,776 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表 决权的100%，反对0股，弃权0股。 （四）、审议通过了《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》 表决结果：同意 151