电力公司董事会工作流程.docVIP

电务公司董事会工作流程 业务流程描述： 该流程主要描述了电务公司关于董事会设立及运行的相关流程，主要包括董事会的设立和审批、董事会职责权限的确定和审批、董事会会议议案的确定和审批、董事会决议的形成。 1.董事会的设立和审批 （1）董事会席位和任期的规定 根据公司章程规定，电务公司董事会由三名董事组成，其中两名董事由股东委派，一名职工代表董事。董事每届任期三年。 （2）董事人选的确定 根据电务公司董事会规定，两名董事由股东委派，一名董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （3）董事会董事任期内的辞职和任期届满的连任 董事任期届满，股东委派的董事由股东连续委派可以连 任，职工董事由公司职工通过民主选举，连选可以连任。 董事在任期届满前，股东不得无故解除其董事职务。董事可在任期届满前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 2.董事会职责权限的确定和审批 （1）董事会职责权限的确定 董事会的职责权限由公司章程确定，主要行使包括向股 东报告工作、执行股东决定、决定股东授权范围以内的公司的经营计划和投资方案等职权。 （2）董事会职责权限变更的审批 董事会职责权限如发生变化，则需要以变更《公司章程》的形式来加以确定。首先由提出拟修订的公司章程议案；其次由董事会以会议表决的方式审议该项议案； 如果该项议案审议通过，则，通过后才能 重点环节 控制要素 控制依据目录 控制主体 控制职责 办理时限 控制目标 控制措施 检查资料 董事会的设立、董事人选确定程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 董事人选的审批 股东大会、董事会、工会 协助董事会选举董事，聘任董事 任期满后选举 合理、合法。 审议 审批 聘任 董事会会议决议 公司法 电务公司章程 电务公司行政会议制度及议事规则 董事会决策不符合公司发展战略，使企业遭受经济损失，股东权益受到侵害。 董事会会议议案的准备和审批 相关部门拟订议案，综合管理部具体筹备会议，准备相关会议材料 议案经总经理办公会审议通过 固定会议提前10日通知，临时会议会前通知 会议资料准备齐全，会议召开顺利 按规定筹备会议 董事会会议通知 三、流程图 - 1 - 12 - 4 -