报出之日,公司未现金分红政策进行调整或变更。.PDFVIP

加加食品集团股份有限公司2012年半年度报告全文 公司严格按照证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润 分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润 分配方案制定与实施工作。报告期内，公司董事会充分认真听取独立董事及公司股东的意见， 特别是中小股东意见，结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度经营计划需要等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交于 2012 年 4 月 10 日召开的公司第一届董事会2012 年第五 次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交于 2012 年 5 月 8 日召开的公司2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公 司以首次公开发行并上市后的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计应分配股利 96,000,000.00 元，占截至 2011 年 12 月 31 日公司累计可供投 资者分配利润 203,552,242.80 元的 47.16% 。上述利润分配方案于 2012 年 5 月 21 日实施完毕。 公司实施的 2011 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红比 例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股 东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准 报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）其他披露事项 公司董事会日常工作情况 报告期内公司董事会召开6次会议的具体情况 1、2012年1月19 日，董事会在公司会议室（外地董事以通讯方式出席及表决）召开第一 届董事会2012年第一次会议，全体9名董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。审 议通过6项议案： （1 ）关于签订《募集资金三方监管协议》的议案； （2 ）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案； （3 ）关于使用募集资金向盘中餐粮油食品（长沙）有限公司增资的议案； （4 ）关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案； （5 ）关于建立《内幕信息知情人报备制度》的议案； （6 ）关于修订启用《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。 2 、2012年3月8 日，董事会在公司会议室以现场会议表决的方式召开第一届董事会2012 年第二次会议，全体9名董事出席会议，全体监事、高级管理人员及保荐机构持续督导人杨志 先生列席会议。审议通过6项议案： （1 ）关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案； （2 ）关于签署《委托代办股份转让协议》的议案； （3 ）关于修订《投资者关系管理制度》的议案； （4 ）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案； 28 加加食品集团股份有限公司2012年半年度报告全文 （5 ）关于修订《重大信息报告制度》的议案； （6 ）关于制定《来访接待工作管理办法》的议案。 3 、2012年3月22 日，董事会在公司会议室以现场会议表决的方式召开第一届董事会2012 年第三次会议，全体9名董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。审议通过5项议 案： （1 ）关于审议《2011年度内部审计工作报告》的议案； （2 ）关于修订《内部控制总制度》的议案； （3 ）关于修订《内部审计制度》的议案； （4 ）关于制定《董监高买卖公司股票管理制度》的议案； （5 ）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。 4 、2012年3月23 日，董事会在公司会议室（外地董事以通讯方式出席及表决）召开第一 届董事会201